董事及高级人员 | 太古公司

董事及高级人员

白德利，JP，现年六十岁，自二零二一年八月起出任公司董事兼主席。现任任期由二零二五年五月十五日开始，并将于公司二零二八年股东周年大会结束时届满。他亦是香港太古集团有限公司、太古地产有限公司、国泰航空有限公司、太古可口可乐有限公司及香港飞机工程有限公司主席。他于二零一五年一月至二零一七年五月期间曾任公司董事。他于一九八七年加入太古集团，曾驻集团在香港特别行政区、巴布亚新几内亚、日本、美国、越南、中国内地、台湾地区及中东的办事处。他是特许测量师、皇家特许测量师学会资深专业会员和香港测量师学会会员。他亦是特首顾问团及香港－欧洲商务委员会成员、香港总商会理事会理事、团结香港基金参事，以及香港地产建设商会副会长。

岑明彦，现年五十二岁，自二零一七年八月起出任公司董事。现任任期由二零二四年五月九日开始，并将于公司二零二七年股东周年大会结束时届满。他亦是香港太古集团有限公司及太古地产有限公司董事。他于一九九七年加入麦肯锡公司，之前为麦肯锡香港办事处合伙人。他于二零一七年加入太古集团。他是香港管弦乐团董事局主席及M Plus Museum Limited的M+商务及财务委员会成员。

马天伟，OBE，现年五十九岁，自二零二一年四月起出任公司董事（兼财务董事）。现任任期由二零二四年五月九日开始，并将于公司二零二七年股东周年大会结束时届满。他亦是香港太古集团有限公司及国泰航空有限公司董事。他曾任国泰航空有限公司财务总裁，在此之前为公司副财务董事。他于一九九五年加入太古集团，曾先后派驻集团于香港特别行政区、美国、新加坡及澳洲的办事处。他是苏格兰特许会计师协会和香港会计师公会会员，以及香港管理专业协会理事会成员。他负责集团的可持续发展策略及其可持续发展工作，并为Accounting for Sustainability (A4S) 财务长领导网络亚太分会成员及世界可持续发展工商理事会成员。

白德利，JP

岑明彦

马天伟，OBE

麦广能，现年六十五岁，自二零二二年五月起出任公司董事。现任任期由二零二三年五月十一日开始，并将于公司二零二六年股东周年大会结束时届满。他是英国太古集团有限公司董事及其旗下全资附属公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Plc及Zopa Bank Limited主席，以及国泰航空有限公司董事。他曾任维珍航空有限公司和维珍航空集团旗下联属公司董事。
施铭伦，现年五十二岁，自二零零九年一月起出任公司董事，至今已担任董事十七年两个月。现任任期由二零二四年五月九日开始，并将于公司二零二七年股东周年大会结束时届满。他亦是英国太古集团有限公司副主席、行政总裁及股东，以及太古地产有限公司及国泰航空有限公司董事。他由二零一八年七月至二零二一年八月期间曾任公司及太古地产有限公司主席。他于一九九七年加入太古集团，曾驻集团在香港特别行政区、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。

欧高敦，现年六十三岁，自二零一五年八月起出任公司董事。现任任期由二零二五年五月十五日开始，并将于公司二零二八年股东周年大会结束时届满。他是殷拓集团、香港交易及结算所有限公司、联想集团有限公司、美团及Fidelity China Special Situations PLC 独立非执行董事。他亦为英中贸易协会副主席。

施铭伦，现年五十二岁，自二零零九年一月起出任公司董事。现任任期由二零二四年五月九日开始，并将于公司二零二七年股东周年大会结束时届满。他亦是英国太古集团有限公司副主席、行政总裁及股东，以及太古地产有限公司及国泰航空有限公司董事。他由二零一八年七月至二零二一年八月期间曾任公司及太古地产有限公司主席。他于一九九七年加入太古集团，曾驻集团在香港特别行政区、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。

麦广能

欧高敦

施铭伦

张明明，现年五十八岁，自二零二六年五月十四日起出任公司董事。任期将于公司二零二七年股东周年大会结束时届满。她是香港交易及结算所有限公司及香港宽频有限公司独立非执行董事。

包逸秋，现年七十五岁，自二零一七年五月起出任公司董事。现任任期由二零二三年五月十一日开始，并将于公司二零二六年股东周年大会结束时届满。他于一九七六年至一九九八年期间受雇于在香港特别行政区的太古集团。他于二零一一年五月至二零二五年五月曾任新秀丽集团有限公司独立非执行董事，并于一九九八年七月至二零一零年六月期间受聘于可口可乐公司，于美国、中国内地及香港特别行政区任职。

何淑韵，现年五十四岁，自二零二六年五月十四日起出任公司董事。任期将于公司二零二七年股东周年大会结束时届满。她是EQT Private Capital Asia 合伙人及香港证券及期货事务监察委员会公众股东权益小组的委员。

徐莹，现年六十二岁，自二零二一年八月起出任公司董事。现任任期由二零二五年五月十五日开始，并将于公司二零二八年股东周年大会结束时届满。她是物美科技集团非执行董事及纳斯帕斯有限公司及Prosus N.V.独立非执行董事。她亦是世界零售大会顾问委员会委员。

张怿，现年五十二岁，自二零二二年六月起出任公司董事。现任任期由二零二三年五月十一日开始，并将于公司二零二六年股东周年大会结束时届满。她是新浪公司首席财务官及Hesai Group、广州逸仙电子商务有限公司及华住集团有限公司独立董事。

张明明

包逸秋

何淑韵

徐莹

张怿

麦洁贞

麦洁贞，现年六十岁，自二零二二年二月起出任公司秘书。她亦为集团总法律顾问。她持有香港特别行政区及纽约州执业律师资格。加入集团之前，她于香港一家主要上市公司担任集团法律事务总监兼公司秘书。

董事名单及其角色与职能

太古股份有限公司董事局成员载列如下：

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常务董事

白德利，JP（主席）

岑明彦

马天伟

非常务董事

麦广能

欧高敦

施铭伦

独立非常务董事

张明明

包逸秋

何淑韵

徐莹

张怿

审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员载列如下：

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董事	审核委员会	提名委员会	薪酬委员会
张明明			M
包逸秋	C	M
何淑韵	M
施铭伦		M	M
徐莹		C	C
张怿	M

附註：
C　委员会主席
M　委员会委员

- 所有常务董事及非常务董事均为英国太古集团有限公司集团雇员。

(最后修订日期：二零二六年五月十四日)

附註：
C　委员会主席
M　委员会委员

- 所有常务董事及非常务董事均为英国太古集团有限公司集团雇员。

(最后修订日期：二零二六年五月十四日)