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董事及高级人员
白德利,JP,现年五十七岁,自二零二一年八月起出任公司董事兼主席。他亦是香港太古集团有限公司及太古地产有限公司主席,以及国泰航空有限公司董事。他于二零一五年一月至二零一七年五月期间曾任公司董事。他于一九八七年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、巴布亚新几内亚、日本、美国、越南、中国内地、台湾地区及中东的办事处。他是特许测量师、皇家特许测量师学会资深专业会员和香港测量师学会会员。他亦是香港总商会理事会副主席及香港地产建设商会副会长。
岑明彦,现年四十九岁,自二零一七年八月起出任公司董事。他亦是香港太古集团有限公司董事。他于一九九七年加入麦肯锡公司,之前为麦肯锡香港办事处合伙人。他于二零一七年加入太古集团。他是香港管弦乐团董事局主席。
贺以礼,现年五十七岁,自二零二一年八月起出任公司董事。他亦是国泰航空有限公司及太古可口可乐有限公司主席,以及香港太古集团有限公司及中国国际航空股份有限公司董事。他于二零一五年一月至二零二一年八月期间出任太古地产有限公司董事。他于一九八八年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、德国及中国内地的办事处。作为公司董事,他负责集团可持续发展策略及可持续发展事务部的工作。
马天伟,现年五十六岁,自二零二一年四月起出任公司董事(兼财务董事)。他亦是香港太古集团有限公司及太古地产有限公司董事。他的前职为国泰航空有限公司董事兼财务总裁,在此之前为公司副财务董事。他于一九九五年加入太古集团,曾先后派驻集团于香港特别行政区、美国、新加坡及澳洲的办事处。他是苏格兰特许会计师协会和香港会计师公会会员。他亦是香港管理专业协会理事会成员。
张卓平,现年五十一岁,自二零二零年四月起出任公司董事。他亦是香港太古集团有限公司及国泰航空有限公司董事,以及英国太古(中国)有限公司主席。他早年从事投资银行工作。他曾于二零零二年至二零一一年间服务太古集团,大部分时间于中国内地工作,包括由二零零五年至二零零八年间出任英国太古(中国)有限公司首席代表。他于二零一一年离开太古集团,并在北京创立一家生物工程公司。
白德利,JP,现年五十七岁,自二零二一年八月起出任公司董事兼主席。他亦是香港太古集团有限公司及太古地产有限公司主席,以及国泰航空有限公司董事。他于二零一五年一月至二零一七年五月期间曾任公司董事。他于一九八七年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、巴布亚新几内亚、日本、美国、越南、中国内地、台湾地区及中东的办事处。他是特许测量师、皇家特许测量师学会资深专业会员和香港测量师学会会员。他亦是香港总商会理事会副主席及香港地产建设商会副会长。
岑明彦,现年四十九岁,自二零一七年八月起出任公司董事。他亦是香港太古集团有限公司董事。他于一九九七年加入麦肯锡公司,之前为麦肯锡香港办事处合伙人。他于二零一七年加入太古集团。他是香港管弦乐团董事局主席。
贺以礼,现年五十七岁,自二零二一年八月起出任公司董事。他亦是国泰航空有限公司及太古可口可乐有限公司主席,以及香港太古集团有限公司及中国国际航空股份有限公司董事。他于二零一五年一月至二零二一年八月期间出任太古地产有限公司董事。他于一九八八年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、德国及中国内地的办事处。作为公司董事,他负责集团可持续发展策略及可持续发展事务部的工作。
马天伟,现年五十六岁,自二零二一年四月起出任公司董事(兼财务董事)。他亦是香港太古集团有限公司及太古地产有限公司董事。他的前职为国泰航空有限公司董事兼财务总裁,在此之前为公司副财务董事。他于一九九五年加入太古集团,曾先后派驻集团于香港特别行政区、美国、新加坡及澳洲的办事处。他是苏格兰特许会计师协会和香港会计师公会会员。他亦是香港管理专业协会理事会成员。
张卓平,现年五十一岁,自二零二零年四月起出任公司董事。他亦是香港太古集团有限公司及国泰航空有限公司董事,以及英国太古(中国)有限公司主席。他早年从事投资银行工作。他曾于二零零二年至二零一一年间服务太古集团,大部分时间于中国内地工作,包括由二零零五年至二零零八年间出任英国太古(中国)有限公司首席代表。他于二零一一年离开太古集团,并在北京创立一家生物工程公司。
麦广能,现年六十二岁,自二零二二年五月起出任公司董事。他是英国太古集团有限公司董事及其旗下全资附属公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Limited主席,以及国泰航空有限公司及Zopa Bank Limited 董事。他曾任Global Risk Partners Limited、维珍航空有限公司和维珍航空集团旗下联属公司董事。
施铭伦,现年四十九岁,自二零零九年一月起出任公司董事。他亦是英国太古集团有限公司副主席、行政总裁及股东,以及太古地产有限公司及国泰航空有限公司董事。他由二零一八年七月至二零二一年八月期间出任公司及太古地产有限公司主席。他于一九九七年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。
麦广能,现年六十二岁,自二零二二年五月起出任公司董事。他是英国太古集团有限公司董事及其旗下全资附属公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Limited主席,以及国泰航空有限公司及Zopa Bank Limited 董事。他曾任Global Risk Partners Limited、维珍航空有限公司和维珍航空集团旗下联属公司董事。
施铭伦,现年四十九岁,自二零零九年一月起出任公司董事。他亦是英国太古集团有限公司副主席、行政总裁及股东,以及太古地产有限公司及国泰航空有限公司董事。他由二零一八年七月至二零二一年八月期间出任公司及太古地产有限公司主席。他于一九九七年加入太古集团,曾驻集团在香港特别行政区、澳洲、中国内地及伦敦的办事处。
包逸秋,现年七十二岁,自二零一七年五月起出任公司董事。他亦是新秀丽国际有限公司独立非常务董事及Cassia Investments Limited顾问。他于一九七六年至一九九八年期间受雇于在香港特别行政区的太古集团。一九九八年七月至二零一零年六月期间则受聘于可口可乐公司,于美国、中国内地及香港特别行政区任职。
李慧敏,JP,现年七十岁,自二零一二年七月起出任公司董事。她是长江和记实业有限公司及香港铁路有限公司独立非执行董事。她亦是香港银行学会资深会士,并为香港公益金名誉副会长兼历届董事委员会委员,以及西九文化区管理局董事局成员。
颜文玲,现年五十八岁,自二零二二年六月起出任公司董事。她是亚洲金融集团(控股)有限公司、蓝月亮集团控股有限公司、香港宽频有限公司及腾讯音乐娱乐集团独立非执行董事。她任职于多个政府基金投资委员会。她亦是岭南大学咨议会委员及香港基督教国际学校有限公司受托人及财务委员会主席。
欧高敦,现年六十岁,自二零一五年八月起出任公司董事。他于一九八六年加入麦肯锡公司,至二零一五年退任。自二零零三年至二零一五年曾为麦肯锡公司全球股东董事会成员。他是殷拓集团、联想集团有限公司、美团点评及Sondrel (Holdings) plc独立非执行董事及Fidelity China Special Situations PLC非执行董事。他亦是英中贸易协会董事。
徐莹,现年五十九岁,自二零二一年八月起出任公司董事。她是物美科技集团总裁及纳斯帕斯有限公司及Prosus N.V. 董事。
张怿,现年四十九岁,自二零二二年六月起出任公司董事。她是新浪公司首席财务官及Hesai Group及广州逸仙电子商务有限公司独立董事。她曾任达达集团及图森未来控股公司董事。
包逸秋,现年七十二岁,自二零一七年五月起出任公司董事。他亦是新秀丽国际有限公司独立非常务董事及Cassia Investments Limited顾问。他于一九七六年至一九九八年期间受雇于在香港特别行政区的太古集团。一九九八年七月至二零一零年六月期间则受聘于可口可乐公司,于美国、中国内地及香港特别行政区任职。
李慧敏,JP,现年七十岁,自二零一二年七月起出任公司董事。她是长江和记实业有限公司及香港铁路有限公司独立非执行董事。她亦是香港银行学会资深会士,并为香港公益金名誉副会长兼历届董事委员会委员,以及西九文化区管理局董事局成员。
颜文玲,现年五十八岁,自二零二二年六月起出任公司董事。她是亚洲金融集团(控股)有限公司、蓝月亮集团控股有限公司、香港宽频有限公司及腾讯音乐娱乐集团独立非执行董事。她任职于多个政府基金投资委员会。她亦是岭南大学咨议会委员及香港基督教国际学校有限公司受托人及财务委员会主席。
欧高敦,现年六十岁,自二零一五年八月起出任公司董事。他于一九八六年加入麦肯锡公司,至二零一五年退任。自二零零三年至二零一五年曾为麦肯锡公司全球股东董事会成员。他是殷拓集团、联想集团有限公司、美团点评及Sondrel (Holdings) plc独立非执行董事及Fidelity China Special Situations PLC非执行董事。他亦是英中贸易协会董事。
徐莹,现年五十九岁,自二零二一年八月起出任公司董事。她是物美科技集团总裁及纳斯帕斯有限公司及Prosus N.V. 董事。
张怿,现年四十九岁,自二零二二年六月起出任公司董事。她是新浪公司首席财务官及Hesai Group及广州逸仙电子商务有限公司独立董事。她曾任达达集团及图森未来控股公司董事。
麦洁贞,现年五十七岁,自二零二二年二月起出任公司秘书。她亦为集团总法律顾问。她持有香港特别行政区及纽约州执业律师资格。加入集团之前,她于香港一家主要上市公司担任集团法律事务总监兼公司秘书。
麦洁贞,现年五十七岁,自二零二二年二月起出任公司秘书。她亦为集团总法律顾问。她持有香港特别行政区及纽约州执业律师资格。加入集团之前,她于香港一家主要上市公司担任集团法律事务总监兼公司秘书。
董事名单及其角色与职能
太古股份有限公司董事局成员载列如下:
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常务董事
白德利,JP(主席)
岑明彦
贺以礼
马天伟
张卓平
非常务董事
麦广能
施铭伦
独立非常务董事
包逸秋
李慧敏,JP
颜文玲
欧高敦
徐莹
张怿
审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员载列如下:
PDF
董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会
包逸秋 C
李慧敏,JP M
颜文玲 M
欧高敦 C C
施铭伦 M M
徐莹 M
张怿 M

附注:
C 委员会主席

M 委员会委员

二零二三年七月三日