董事及高級人員 | 太古公司

董事及高級人員

白德利，JP，現年六十歲，自二零二一年八月起出任公司董事兼主席。現任任期由二零二五年五月十五日開始，並將於公司二零二八年股東周年大會結束時屆滿。他亦是香港太古集團有限公司、太古地產有限公司、國泰航空有限公司、太古可口可樂有限公司及香港飛機工程有限公司主席。他於二零一五年一月至二零一七年五月期間曾任公司董事。他於一九八七年加入太古集團，曾駐集團在香港特別行政區、巴布亞新幾內亞、日本、美國、越南、中國內地、台灣地區及中東的辦事處。他是特許測量師、皇家特許測量師學會資深專業會員和香港測量師學會會員。他亦是特首顧問團及香港－歐洲商務委員會成員、香港總商會理事會理事、團結香港基金參事，以及香港地產建設商會副會長。

岑明彥，現年五十二歲，自二零一七年八月起出任公司董事。現任任期由二零二四年五月九日開始，並將於公司二零二七年股東周年大會結束時屆滿。他亦是香港太古集團有限公司及太古地產有限公司董事。他於一九九七年加入麥肯錫公司，之前為麥肯錫香港辦事處合夥人。他於二零一七年加入太古集團。他是香港管弦樂團董事局主席及M Plus Museum Limited的M+商務及財務委員會成員。

馬天偉，OBE，現年五十九歲，自二零二一年四月起出任公司董事（兼財務董事）。現任任期由二零二四年五月九日開始，並將於公司二零二七年股東周年大會結束時屆滿。他亦是香港太古集團有限公司及國泰航空有限公司董事。他曾任國泰航空有限公司財務總裁，在此之前為公司副財務董事。他於一九九五年加入太古集團，曾先後派駐集團於香港特別行政區、美國、新加坡及澳洲的辦事處。他是蘇格蘭特許會計師協會和香港會計師公會會員，以及香港管理專業協會理事會成員。他負責集團的可持續發展策略及其可持續發展工作，並為Accounting for Sustainability (A4S) 財務長領導網絡亞太分會成員及世界可持續發展工商理事會成員。

白德利，JP

岑明彥

馬天偉，OBE

麥廣能

麥廣能，現年六十五歲，自二零二二年五月起出任公司董事。現任任期由二零二三年五月十一日開始，並將於公司二零二六年股東周年大會結束時屆滿。他是英國太古集團有限公司董事及其旗下全資附屬公司Argent Energy Holdings Limited主席。他亦是Zopa Group Plc及Zopa Bank Limited主席，以及國泰航空有限公司董事。他曾任維珍航空有限公司和維珍航空集團旗下聯屬公司董事。

施銘倫

施銘倫，現年五十二歲，自二零零九年一月起出任公司董事。現任任期由二零二四年五月九日開始，並將於公司二零二七年股東周年大會結束時屆滿。他亦是英國太古集團有限公司副主席、行政總裁及股東，以及太古地產有限公司及國泰航空有限公司董事。他由二零一八年七月至二零二一年八月期間曾任公司及太古地產有限公司主席。他於一九九七年加入太古集團，曾駐集團在香港特別行政區、澳洲、中國內地及倫敦的辦事處。

包逸秋，現年七十五歲，自二零一七年五月起出任公司董事。現任任期由二零二三年五月十一日開始，並將於公司二零二六年股東周年大會結束時屆滿。他於一九七六年至一九九八年期間受僱於在香港特別行政區的太古集團。他於二零一一年五月至二零二五年五月曾任新秀麗集團有限公司獨立非執行董事，並於一九九八年七月至二零一零年六月期間受聘於可口可樂公司，於美國、中國內地及香港特別行政區任職。

顏文玲，現年六十一歲，自二零二二年六月起出任公司董事。現任任期由二零二三年五月十一日開始，並將於公司二零二六年股東周年大會結束時屆滿。她是亞洲金融集團（控股）有限公司、藍月亮集團控股有限公司及騰訊音樂娛樂集團獨立非執行董事。她於二零二二年九月至二零二三年九月期間出任香港寬頻有限公司獨立非執行董事。她擔任多個政府諮詢委員會及私人機構董事局的成員。

歐高敦，現年六十三歲，自二零一五年八月起出任公司董事。現任任期由二零二五年五月十五日開始，並將於公司二零二八年股東周年大會結束時屆滿。他是殷拓集團、聯想集團有限公司、美團及Fidelity China Special Situations PLC獨立非執行董事。他亦為英中貿易協會副主席。他於一九八六年加入麥肯錫公司，至二零一五年退任。他於二零零三年至二零一五年曾為麥肯錫公司全球股東董事會成員。

徐瑩，現年六十二歲，自二零二一年八月起出任公司董事。現任任期由二零二五年五月十五日開始，並將於公司二零二八年股東周年大會結束時屆滿。她是物美科技集團非執行董事及納斯帕斯有限公司及Prosus N.V.獨立非執行董事。她亦是世界零售大會顧問委員會委員。

張懌，現年五十二歲，自二零二二年六月起出任公司董事。現任任期由二零二三年五月十一日開始，並將於公司二零二六年股東周年大會結束時屆滿。她是新浪公司首席財務官及Hesai Group、廣州逸仙電子商務有限公司及華住集團有限公司獨立董事。

包逸秋

顏文玲

歐高敦

徐瑩

張懌

麥潔貞

麥潔貞，現年六十歲，自二零二二年二月起出任公司秘書。她亦為集團總法律顧問。她持有香港特別行政區及紐約州執業律師資格。加入集團之前，她於香港一家主要上市公司擔任集團法律事務總監兼公司秘書。

董事名單及其角色與職能

太古股份有限公司董事局成員載列如下：

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常務董事

白德利，JP（主席）

岑明彥

馬天偉

非常務董事

麥廣能

施銘倫

獨立非常務董事

包逸秋

顏文玲

歐高敦

徐瑩

張懌

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員載列如下：

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董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
包逸秋	C
顏文玲	M
歐高敦		C	C
施銘倫		M	M
徐瑩		M	M
張懌	M

附註：
C　委員會主席
M　委員會委員

- 所有常務董事及非常務董事均為英國太古集團有限公司集團僱員。

(最後修訂日期：二零二五年五月十五日)

附註：
C　委員會主席
M　委員會委員

- 所有常務董事及非常務董事均為英國太古集團有限公司集團僱員。

(最後修訂日期：二零二五年五月十五日)